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Jornada: Acciones para cumplimiento en prevención y blanqueo de capitales y financiación al terrorismo

Información general

Fecha22/12/2011
Hora16:30
DirecciónCámara de Comercio – C/ Amantes, 17 CP: 44001
MunicipioTeruel
ProvinciaTeruel
Correo inscripcionesformación@camarateruel.com

Jornada sobre la Prevención del Blanqueo de Capitales y de la financiación del terrorismo, tema regulado por la Ley 10/2010 de 28 de abril, que tiene como finalidad prevenir e impedir la utilización del sistema financiero y de otros sectores de la actividad económica para blanquear los capitales procedentes de cualquier tipo de participación en la comisión de un delito.

PROGRAMA

1) OBLIGACIONES POR LEY
• Presentación de los documentos
• Examinarán operaciones sospechosas
• Conservar documentos
• Colaboración con el Servicio Ejecutivo y comunicación de operaciones sospechosas
• Comunicación mensual al Servicio Ejecutivo las operaciones establecidas en el art. 7 del Reglamento de la Ley 19/1993, de 28 de diciembre y en la Orden EHA/1439/2006, de 3 de mayo (reporting sistemático).
• Colaboración con el Servicio Ejecutivo facilitando la información que éste requiera en el ejercicio de sus competencias.
• Abstención de ejecutar cualquier operación susceptible de ser comunicada al Servicio Ejecutivo, sin haber efectuado previamente dicha comunicación.
• Establecerán procedimientos y órganos adecuados de control interno y de comunicación para conocer, prevenir e impedir la realización de operaciones relacionadas con el blanqueo de capitales
• Adoptar las medidas oportunas para que el personal a su servicio tenga conocimiento de las exigencias derivadas de la normativa sobre prevención del blanqueo de capitales.
• Velar para que sus sucursales y filiales en el extranjero tengan establecidos procedimientos internos adecuados para prevenir e impedir la realización de operaciones relacionadas con el blanqueo de capitales.
• Los procedimientos y órganos de control interno y de comunicación serán objeto de examen anual por un experto externo. Los sujetos obligados por el Régimen Especial podrán optar por realizar el examen externo cada tres años, siempre que anualmente evalúen internamente por escrito la efectividad operativa de sus procedimientos y órganos de control interno y de comunicación.

MATRÍCULA: 60 € deducibles a través Fundación Tripartita

SUJETOS OBLIGADOS
• Las actividades de promoción inmobiliaria, agencia, comisión o intermediación en la compraventa de inmuebles.
• Las personas físicas o jurídicas que actúen en el ejercicio de su profesión como auditores, contables externos o asesores fiscales.
• Actividades relacionadas con el comercio de joyas, piedras y metales preciosos.
• Las entidades de crédito.
• Las entidades aseguradoras autorizadas para operar en el ramo de vida y los corredores de seguros cuando actúen en relación con seguros de vida u otros servicios relacionados con la inversión.
• Las sociedades y agencias de valores.
• Las sociedades gestoras de instituciones de inversión colectiva y las sociedades de inversión colectiva cuya gestión no esté encomendada a una sociedad gestora.
• Las entidades gestoras de fondos de pensiones.
• Las sociedades gestoras de cartera.
• Las sociedades gestoras de entidades de capital-riesgo y las sociedades de capital-riesgo cuya gestión no esté encomendada a una sociedad gestora.
• Las sociedades de garantía recíproca.
• Las sociedades emisoras de tarjetas de crédito.
• Las personas físicas o jurídicas que ejerzan actividad de cambio de moneda o gestión de transferencias, con inclusión de las actividades de giro o transferencia internacional realizada por
los servicios postales.
• Los casinos de juego.
• Los notarios, abogados y procuradores cuando:
- Participen en la concepción, realización o asesoramiento de transacciones por cuenta de clientes relativas a la compraventa de bienes inmuebles o entidades comerciales.
- Participen en la gestión de fondos, valores u otros activos.
- Participen en la apertura o gestión de cuentas bancarias, cuentas de ahorros o cuentas de valores.
- Participen en la organización de las aportaciones necesarias para la creación, el funcionamiento o la gestión de empresas o la creación, el funcionamiento o la gestión de fiducias (trust), sociedades o estructuras análogas.
- Actúen en nombre y por cuenta de clientes, en cualquier transacción financiera o inmobiliaria.
• Las actividades relacionadas con el comercio de objetos de arte y antigüedades.
• Las actividades de inversión filatélica y numismática.
• Las actividades de transporte profesional de fondos o medios de pago.
• Las actividades de giro o transferencia internacional realizadas por los servicios postales.
• La comercialización de loterías u otros juegos de azar respecto de las operaciones de pago de premios.

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12/12/2011 | Enviar Imprimir